Чаще всего в Украине «отмывают деньги» через землю

В Украине для «отмывания денег» чаще всего используются операции с землей. Об этом заявил сегодня журналистам глава Государственного департамента финансового мониторинга Сергей Гуржий, передает УНИАН.

По его словам, на втором месте - операции с недвижимостью. На третьем - неорганизованный рынок ценных бумаг, а именно - использование ценных бумаг на предъявителя, когда тяжело определить, кто является действительным их владельцем.

Кроме того, сказал Гуржий, за год Госфинмониторинг получает около 700 тысяч сообщений о сомнительных финансовых операциях, в этом году - около 400 сигналов на сумму 18 млрд грн было подтверждено и передано в правоохранительные органы.

 Распечатать |   Обсудить |   Отослать статью другу